国航远洋：信息披露管理制度

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-167

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司信息披露管理制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2023年11月28日第八届董事会第十五次临时会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一一四条 本制度所述“法律”是指中华人民共和国（仅为本制度的目的，不包括台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区）境内现行有效适用和不时颁布适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文件等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。第一一五条 本制度所称“以上”、“内”，“前”含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。第一一六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第一一七条 本制度的解释权属于公司董事会，本制度自股东大会通过之日起生效，修改时亦同。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会2023年11月30日