国航远洋：2023年度独立董事述职报告(林跃武)
证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-052
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2023年度独立董事述职报告（林跃武）
本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况汇报如下：
一、 会议出席情况
2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：
独立董事
姓名
应出席董事
会次数
实际出席次数
应列席股东
大会次数
实际列席
次数
参会方式
林跃武 13 13 7 7 现场+通讯
2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
二、发表独立董事意见情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。2023年度，本人发表的事前认可意见独立意见如下：
会议时间
会议名称 具体事项 意见类型2023年1月12日
第八
| 届董事会 |
第五次临时
议
关于2022年度员工年终奖金总额计提的议案
同意关于公司高级管理人员薪资标准的议案
同意关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案
同意2023年1月31日
第八
| 会 |
| 届董事会 |
第六次临时
议
关于向工商银行福州鼓楼支行申请授信的议案
同意关于关联交易的议案
同意关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
同意2023年3月6日
| 会 |
| 第八届董事会第七次临时会 |
议
关于向中信银行福州分行申请授信的议案
同意及事前
认可意见2023年3月 13日
议
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
同意
2023年3月 28日
| 第八届董事会第八次临时会 |
| 第八届董事会 |
第九
议
关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
同意关于向厦门国际银行福州分行申请授信的议案
同意及事前
认可意见关于购买公司和董监高责任险的议案
同意2023年4月 21日
| 次临时会 |
| 第八届董事会 |
第三次会议
2022 年年度权益分派预案
同意2022 年度内部控制自我评价报告
同意关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案
同意2023年6月 13日
第十
| 次临时会 |
关于公司回购股份方案的议案 同意
议
2023年7月7日
第十一
| 次临时 |
会议
关于《员工安全优质服务奖考核办法（试行）》的议案
同意
2023年8月23日
第十二
| 次临时 |
会议
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
同意关于会计估计变更的议案、
同意关于会计政策变更的议案
同意
三、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2023年度，本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员在2023年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。
会议时间
会议名称 具体事项 意见类型
2023年8月18日
第八
审计委员
| 会议 |
1、关于会计估计变更的议案
2、关于公司<2023 年半年度报告>及摘
要的议案
3、关于会计政策变更的议案
同意
2023年10月20日
第八
审计委员
| 会议 |
关于公司<2023年第三季度报告>的议案
同意
2023年11月24日
第八
审计委员
| 会议 |
关于拟续聘会计师事务所的议案
同意
2023年11月24日
第八
员会议
关于拟定<董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度>的议案
同意
2023年11月7日
| 届董事会薪酬与考核委 |
| 第八届董事会独立董事第一 |
次专门会议
1、关于全资子公司CENTURY MARITIME
LIMITED签署《合作协议》暨关联担保的议案
同意
2、关于全资子公司向上海农商银行南滨
江支行申请人民币伍佰万元借款暨关联担保的议案2023年11月24日
次专门会议
关于预计2024年日常性关联交易的议案
同意
2023年12月19日
| 第八届董事会独立董事第二 |
| 第八届董事会独立董事第三 |
次专门会议
关于向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨关联担保的议案
同意
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023年度，我积极与公司内部审计机构和会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。针对公司的实际情况，我对内部审计机构的审计工作进行了监督检查，确保其按照规范的流程和准则进行审计工作。同时对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了监督。通过定期审查和评估，确保内部控制制度的有效性和合规性，以提高公司的运营效率和风险管理水平。与会计师事务所的沟通是十分重要的，我与会计师事务所就审计工作的安排和重点工作进展进行了密切的沟通，以提高审计的准确性和质量。
我积极助推内部审计机构和会计师事务所在公司的日常审计和年度审计中发挥应有的作用，确保公司的财务报告的准确性和透明度，以保护股东的权益并提升公司的治理水平。作为独立董事，我将继续履行职责，积极参与公司的内部审计和监督工作，为公司的长期稳健发展提供支持和建议。
五、与中小股东的沟通交流情况
2023年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。
六、现场办公情况
2023年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、列席股东大会、工作会议、项目调研、培训学习和审阅文件等方式，在公司和项
目现场进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营和项目进展研究及董事会、股东大会决议的执行情况，本年度现场办公时间17天。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。
七、在保护投资者权益方面所做的其他工作
在保护投资者权益方面，作为独立董事，我认真履行职责，对公司董事会审议的重大事项进行了仔细审阅，并在需要时向相关部门和人员提出了问题。基于我的专业知识，我独立、客观、审慎地行使表决权，以确保董事会决策的科学性和客观性。这种行为不仅维护了公司和股东的合法权益，也促进了董事会的决策过程更加透明和公正。我将继续努力，确保投资者的权益得到充分保护，为公司的可持续发展做出积极贡献。
八、独立董事相互评价
我们三位独立董事分别担任董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的成员，作为其中一员，我们独立董事之间能够及时分享信息、对公司相关事项开展讨论和提出建议；在决策过程中我们保持独立性和独立分析判断，包括独立地审视和评估公司的战略、风险和治理等方面工作；在董事会和委员会工作中我们三位独立董事分工合作，独立董事江启发在公司业务和战略上的专业度、独立董事周健在公司治理和发展上的真知灼见，能够在日常工作中与其他董事和高管建立良好的合作关系，推动决策的达成。我们能够共同监督公司的运营和风险管理，以及对内部控制和合规性的关注，督促董事会可以不断提升自身的效能，更好地履行对公司和股东的责任。
九、其他情况
在2023年度，我学习了中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加福建证监局、北京证券交易所、中国上市公司协会、福建省上市公司协会、保荐机构及公司内部组织的各种法规、制度培训，及时学习更新相关政策，了解监管要点。
在2024年度，我将继续以严格遵守法律法规为前提，坚持诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实地履行独立董事的职责。我将继续发挥独立董事的作用，
提供独立客观的意见和建议，以维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。作为独立董事，我将继续秉持独立、客观、公正的原则，独立思考，依法履职，确保公司的决策和行为符合法律法规和道德规范。我将继续与董事会和公司管理层保持良好的沟通，就重要事项提供专业意见，推动公司的可持续发展。
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
独立董事：林跃武2024 年 4 月 29日