国航远洋：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-103

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。召开本次股东大会的议案已于2024年6月27日由公司第八届董事会第五次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法

规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年7月16日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年7月15日15:00—2024年7月16日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

上海市吴淞路218号16层会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定，且符合向特定对象发行股票的实质性条件。

审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案） 的议案》

详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）公告》。

审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》

详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》。

审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行

性分析报告的议案》

详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

审议《关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》

详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》及其鉴证报告。

审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

详见公司于同日在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；10、设立本次发行的募集资金专项存储账户；

11、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；

12、在上述授权获得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司管理层在上述授权范围内具体处理本次发行的相关事宜，并同时生效；

13、除第5项、第6项、第10项授权的有效期为相关事项办理完毕之日止以外，其余授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月。在上述有效期内获得中国证监会对本次发行的同意注册批复后，则上述授权有效期自动延长至本次发行实施完成日。

审议《关于购买资产（两艘63500载重吨外贸散货船）的议案》

详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、

（六）、（七）、（八）、（九）、（十）；

上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为为（一）、（二）、（三）、

（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2024年7月11日9:00-12:00

（三）登记地点：上海市吴淞路218号15层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-63571186 传真：021-63576988，联系人：

孔浩先生

（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费用自理。

五、备查文件目录

公司第八届董事会第五次会议决议；公司第八届监事会第六次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会

2024年7月1日