国航远洋：第八届监事会第六次会议决议
证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-102
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月27日
2.会议召开地点：上海公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以通讯及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
1.议案内容：
法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定，且符合向特定对象发行股票的实质性条件。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
1.议案内容：
| 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 10、关于本次向特定对象发行股票决议有效期限 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。 | |||||
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案） 的
议案》
1.议案内容：
集说明书（草案）公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
1.议案内容：
公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
1.议案内容：
公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：
为保障本次发行的顺利进行，公司依据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定要求编制了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及其鉴证报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司编制了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司制定了未来三年分红回报规划。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》议案
1.议案内容：
发行股票有关的其他事项；
12、在上述授权获得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司管理层在上述授权范围内具体处理本次发行的相关事宜，并同时生效；
13、除第5项、第6项、第10项授权的有效期为相关事项办理完毕之日止以外，其余授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月。在上述有效期内获得中国证监会对本次发行的同意注册批复后，则上述授权有效期自动延长至本次发行实施完成日。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届监事会第六次会议决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
监事会2024年7月1日