国航远洋:第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

查股网  2024-10-08  国航远洋(833171)公司公告

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年9月27日

2.会议召开地点:上海公司会议室

3.会议召开方式:现场和视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年9月24日以电子邮件和通讯方式发出

5.会议主持人:王炎平先生

6.会议列席人员:公司监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于合资设立海上高速直航公司的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的公告。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<合同管理工作制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步加强公司的合同管理工作,根据相关法律法规及公司经营管理情况,对公司《合同管理工作制度》进行修改完善。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十六次临时会议决议

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司

董事会2024年10月8日


附件:公告原文