国航远洋:第八届董事会第二十七次临时会议决议公告
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司第八届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年10月24日
2.会议召开地点:上海公司会议室
3.会议召开方式:现场和视频会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年10月21日以电子邮件和通讯方式发出
5.会议主持人:王炎平先生
6.会议列席人员:公司监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的公告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会明确同意,并审议表决通过。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于香港船管投资额调整的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的公告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第八届董事会第二十七次临时会议决议
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
董事会2024年10月28日
附件:公告原文