欧康医药：第三届董事会第十九次会议决议公告

成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月28日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长赵卓君

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以自有资金向部分募投项目追加投资的议案》

1.议案内容：

部分募投项目追加投资3,500万元，本次以自有资金追加投资符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司关于以自有资金向部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会2023年7月4日