欧康医药：第三届监事会第十八次会议决议公告

成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席韩英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-062）、《成都欧康医药股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司就《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行专项披露。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

康医药股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

监事会2023年8月24日