欧康医药：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-102

成都欧康医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月1日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵卓君先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数56,690,215股，占公司有表决权股份总数的74.96%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师、督导券商列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2023年11月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-074）与公司于2023年12月4日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司章程》（公告编号：

2023-101）。

2.议案表决结果：

同意股数56,690,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议议案，同意的股份数占本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的下列制度：

（1）《成都欧康医药股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：

2023-080）；

（2）《成都欧康医药股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-081）；

（3）《成都欧康医药股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：

2023-082）；

（4）《成都欧康医药股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：

2023-083）；

（5）《成都欧康医药股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：

2023-084）；

（6）《成都欧康医药股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：

2023-085）；

（7）《成都欧康医药股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：

2023-086）；

（8）《成都欧康医药股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-087）；

（9）《成都欧康医药股份有限公司融资与对外担保管理办法》（公告编号：

2023-088）；

（10）《成都欧康医药股份有限公司募集资金使用管理办法》（公告编号：

2023-089）。

2.议案表决结果：

2.1 《成都欧康医药股份有限公司股东大会议事规则》

同意股数56,690,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.2 《成都欧康医药股份有限公司董事会议事规则》

同意股数56,690,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.3 《成都欧康医药股份有限公司独立董事工作制度》

同意股数56,690,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.4 《成都欧康医药股份有限公司关联交易管理制度》

同意股数56,690,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.5 《成都欧康医药股份有限公司对外投资管理制度》

同意股数56,690,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.6 《成都欧康医药股份有限公司累积投票实施细则》

同意股数56,690,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.7 《成都欧康医药股份有限公司投资者关系管理制度》

同意股数56,690,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.8 《成都欧康医药股份有限公司承诺管理制度》

同意股数56,690,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.9 《成都欧康医药股份有限公司融资与对外担保管理办法》

同意股数56,690,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.10 《成都欧康医药股份有限公司募集资金使用管理办法》

同意股数56,690,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》规定，结合公司实际，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2023年11月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：

同意股数56,690,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数56,690,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：赵禹吉律师、张瑞雪律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

年第二次临时股东大会的法律意见》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会2023年12月4日