欧康医药：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-079

成都欧康医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月19日

2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号公司B区技术中心办公楼三楼第一会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵卓君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数56,651,134股，占公司有表决权股份总数的74.90%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数5,018股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司的董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024年股权激励计划（草案）》。具体内容详见公司于2024年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：

同意股数467,958股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、伍丽、成都欧康企业管理中心（有限合伙）、赵仁荣、贾秀蓉、赵香、韩英、魏柳丽、张远林、侯霞莉、杨亚杰、刘婷婷、尹虎伟回避表决。

审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会拟提名刘冰山等30人为公司核心员工，上述提名需向全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于2024年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：

同意股数21,329,993股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、成都欧康企业管理中心（有限合伙）、赵仁荣、贾秀蓉、赵香、韩英、张远林、侯霞莉、杨亚杰、刘婷婷、尹虎伟回避表决。

审议通过《关于2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对象名单。公司2024年股权激励计划拟定的首次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于2024年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：

同意股数467,958股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、伍丽、成都欧康企业管理中心（有限合伙）、赵仁荣、贾秀蓉、赵香、韩英、魏柳丽、张远林、侯霞莉、杨亚杰、刘婷婷、尹虎伟回避表决。

审议通过《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证公司2024年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2024年股权激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况制定了《2024年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于2024年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：

2024-067）。

2.议案表决结果：

同意股数467,958股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、伍丽、成都欧康企业管理中心（有限合伙）、赵仁荣、贾秀蓉、赵香、韩英、魏柳丽、张远林、侯霞莉、杨亚杰、刘婷婷、尹虎伟回避表决。

审议通过《关于与激励对象签署股权激励授予协议书的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数467,958股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、伍丽、成都欧康企业管理中心（有限合伙）、赵仁荣、贾秀蓉、赵香、韩英、魏柳丽、张远林、侯霞莉、杨亚杰、刘婷婷、尹虎伟回避表决。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》

1.议案内容：

施完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数467,958股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、伍丽、成都欧康企业管理中心（有限合伙）、赵仁荣、贾秀蓉、赵香、韩英、魏柳丽、张远林、侯霞莉、杨亚杰、刘婷婷、尹虎伟回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及公开征集表决权事项的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：赵禹吉律师、张瑞雪律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

（一）《成都欧康医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京德恒（重庆）律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司2024

年第一次临时股东大会的法律意见》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会2024年9月20日