欧康医药:第四届监事会第四次会议决议公告
成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年9月25日
2.会议召开地点:公司B区技术中心办公楼三楼第一会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年9月20日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席顾兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整2024年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予
权益数量的议案》
1.议案内容:
2024年第一次临时股东大会的授权,董事会基于上述变化对激励对象名单进行调整,本次股权激励对象由35人调整为34人,激励对象何明春因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票0.92万股,其放弃的权益份额直接调减,经调整后公司拟向激励对象授予的限制性股票总数由194.51万股减少为193.59万股,其中首次授予的限制性股票数量由164.51万股减少为163.59万股。具体内容详见公司于2024年9月27日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整2024年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》(公告编号:2024-081)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》
1.议案内容:
依据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024年股权激励计划(草案)》的规定,本次股权激励计划无获授权益条件,公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的决议和授权,拟以2024年9月25日为首次授予日,向34名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票163.59万股。
具体内容详见公司于2024年9月27日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年股权激励计划首次授予公告》(公告编号:
2024-082)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
成都欧康医药股份有限公司
监事会2024年9月27日