生物谷：2023年第二次临时股东大会决议公告

云南生物谷药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月30日

2.会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街999号云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐天水先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股

份总数63,735,700股，占公司有表决权股份总数的51.72%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,500股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

具体内容详见于公司2023年3月15日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数63,725,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数10,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见于公司2023年3月15日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：叶长城律师、罗寻律师

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

1、生物谷：2023年第二次临时股东大会决议；

云南生物谷药业股份有限公司

董事会2023年4月3日