生物谷：离任审计管理制度

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-056

云南生物谷药业股份有限公司

离任审计管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年5月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟制定<离任审计管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

少”，都含本数；“少于”、“低于”、“以外”、“过半”、“超过”，都不含本数。

第二十六条 本规则与《公司法》、《审计法》等法律、法规及《内部审计制度》、《公司章程》相悖时，应按以上法律、法规、《公司章程》等有关规定执行，并应及时对本规则进行修订。未尽事宜，按照中国的有关法律、法规及《内部审计制度》、《公司章程》执行。

第二十七条 本规则由公司董事会审计委员会负责编制、修订，公司内审部门负责解释，经董事会审议通过即刻生效施行。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会2023年5月31日