生物谷：独立董事专门会议工作制度

http://ddx.gubit.cn 2023-10-27 生物谷(833266)公司公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷公告编号：2023-100

云南生物谷药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度

一、审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2023年10月25日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

云南生物谷药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度第一条为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以

第十二条本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会通过之日起生效施行。第十三条本制度由董事会负责解释。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会2023年10月27日