生物谷：第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-109

云南生物谷药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月30日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐天水先生

6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传开、杜江、李晓燕、陈颖

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。除董事徐天水、杨智玲、邓慧明现场参会外，其他董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销部分已回购股份的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

因公司拟对2020年回购的用于核心骨干员工股权激励的3,999,993 股股票进行注销，拟注销的股份将导致公司注册资本及股份总数发生变动，现拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关工商变更登记备案等手续。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体

2.全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

全体董事作为关联方回避表决。

具体内容详见于公司 2023 年 12月4 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2023-115）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见于公司 2023 年 12月4 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2023-115）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

云南生物谷药业股份有限公司

董事会2023年12月4日