生物谷：第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-002
云南生物谷药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月5日
2.会议召开地点：网络
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐天水先生
6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传开、杜江、李晓燕、陈颖
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。全体董事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见于公司 2024年 1 月9 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-004）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核销应收款项的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见于公司 2024年 1 月9 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于核销应收款项的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见于公司 2024年 1 月9 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于调整组织架构的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见于公司 2024年 1 月9 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于调整组织架构的公告》（公告编号：2024-006）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见于公司 2024年 1 月9 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：内部审计制度》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见于公司 2024年 1 月9 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：内部审计制度》（公告编号：2024-007）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
| 2、《生物谷：第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。 |
云南生物谷药业股份有限公司
董事会2024年1月9日