生物谷:第四届监事会第十四次会议决议公告
云南生物谷药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年1月5日
2.会议召开地点:网络
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年1月3日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席喻腊梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议的召集、召开及表决合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
全体监事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于核销应收款项》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见于公司 2024年 1 月9 日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的公告《生物谷:关于核销应收款项的公告》(公告编号:2024-005)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《生物谷:第四届监事会第十四次会议决议》
云南生物谷药业股份有限公司
监事会2024年1月9日
附件:公告原文