生物谷：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-072

云南生物谷药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月22日

2.会议召开地点：上海市浦东新区浦明路898号海航大厦9楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐天水先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数61,025,119股，占公司有表决权股份总数的49.52%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共9名，享有表决权的股份总数9,675,119股，占公司有表决权股份总数的7.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁等各项工作亟待上海新弘医药有限公司（以下简称“上海新弘”）及新一届董监高班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会进行提前换届选举。

2.议案表决结果：

1.1 审议《关于选举林弘威先生为第五届董事会非独立董事的议案》：

同意股数61,025,119股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数

的0%；弃权股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。 1.2 审议《关于选举罗诚先生为第五届董事会非独立董事的议案》：

同意股数61,025,119股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。

1.3 审议《关于选举胡建辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》：

同意股数61,025,119股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。

1.4 审议《关于选举胡云华先生为第五届董事会非独立董事的议案》：

同意股数52,325,119股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的85.74%；反对股数6,700,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的10.98%；弃权股数2,000,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的3.28%。

1.5 审议《关于选举马毓女士为第五届董事会非独立董事的议案》：

同意股数61,002,519股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数22,600股，占本次出席股东大会有表决权股份总

数的0.04%。

1.6 审议《关于选举徐天水先生为第五届董事会非独立董事的议案》：

同意股数51,350,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的84.15%；反对股数9,675,119股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的15.85%；弃权股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。

1.7 审议《关于选举吴佑辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》：

同意股数8,722,600股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的14.29%；反对股数52,302,519股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的85.71%；弃权股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。

1.8 审议《关于选举曾锋先生为第五届董事会非独立董事的议案》：

同意股数8,850,625股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的14.50%；反对股数52,174,494股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的85.50%；弃权股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

3.1 审议《关于选举陈德兴先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》：

同意股数60,962,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.90%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数62,994股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%。

3.2 审议《关于选举许晓森先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》：

同意股数60,962,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.90%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数62,994股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%。

3.回避表决情况

3.2 审议《关于选举许晓森先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司（以下简称 “上海新弘”）及新一届董监高班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

的经验和能力，公司拟对董事会进行提前换届选举。根据公司控股股东上海新弘提名，并经董事会提名委员会审查通过，拟推荐孙继伟先生、徐国彤先生、于团叶女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及制度的规定，本议案采用累积投票表决，公司第五届董事会独立董事成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。新一届董事会独立董事成员将在公司2024年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在2024年第一次临时股东大会审议通过前仍由第四届董事会独立董事成员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案为累积投票议案，公司2024年第一次临时股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案：

2.1 审议《关于选举孙继伟先生为第五届董事会独立董事的议案》；

2.2 审议《关于选举徐国彤先生为第五届董事会独立董事的议案》；

2.3 审议《关于选举于团叶女士为第五届董事会独立董事的议案》。

议案

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广和律师事务所

（二）律师姓名：石纯律师、陈嘉煜律师

（三）结论性意见

四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

五、备查文件目录

云南生物谷药业股份有限公司

董事会2024年7月24日