生物谷：第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-074

云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月22日

2.会议召开地点：网络

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事林弘威先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

全体董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》对公司治理的相关要求，公司董事会根据需要选举新一届董事会各专门委员会委员，具体内容详见于公司

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

2024 年 7 月24 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-078）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟聘任胡建辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟聘任胡建辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会聘任的董事会秘书自本次董事会审议通过之日起自动卸任。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会拟聘任吴丽萍女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

公司第四届董事会聘任的财务总监自本次董事会审议通过之日起自动卸任。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司战略规划及经营管理需要，公司拟以自有资金人民币1,000万元在上海设立全资子公司，具体设立信息以当地市场监督管理部门登记信息为准。具体内容详见于公司 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：

关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据公司战略规划及经营管理需要，公司拟以自有资金人民币1,000万元在上海设立全资子公司，具体设立信息以当地市场监督管理部门登记信息为准。具体内容详见于公司 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：

关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-079）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

云南生物谷药业股份有限公司

董事会2024年7月24日