生物谷：第五届董事会第三次会议决议公告

云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月25日

2.会议召开地点：网络

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长林弘威先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

全体董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关规定及要求，公司2024年第三季度报告已编制完毕。具体内容详见于公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2024年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

云南生物谷药业股份有限公司

董事会2024年10月29日