灵鸽科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-034

无锡灵鸽机械科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月19日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王洪良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数42,821,896股，占公司有表决权股份总数的41.76%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数1,200,475股，占公司有表决权股份总数的1.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

2.01.《关于提名吴斌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.02.《关于提名何亚东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.03.《关于提名黄志刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》具体内容详见公司于 2024年 1月4 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、换届公告》（公告编号：2024-019）。

议案三：《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01.《关于提名孙璟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.02.《关于提名胡志雄先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.03.《关于提名钟建华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024年 1月4 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结

果

3. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果

刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

4. 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果

审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

规、规章、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对部分治理制度作出修订。

4.01《股东大会议事规则》

4.02《董事会议事规则》

4.03《对外担保制度》

4.04《对外投资管理制度》

4.05《关联交易管理制度》

4.06《利润分配管理制度》

4.07《募集资金管理制度》

4.08《承诺管理制度》

4.09《独立董事工作制度》

4.10《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

4.11《监事会议事规则》

具体内容详见公司于 2024年 1月4 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

同意股数42,821,896股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

与会股东对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01《股东大会议事规则》

表决结果：同意票股数42,821,896股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决结果：

同意票股数100,401股，反对票股数0股，弃权票股数0股。

4.02《董事会议事规则》

表决结果：同意票股数42,821,896股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决结果：

同意票股数100,401股，反对票股数0股，弃权票股数0股。

4.03《对外担保制度》

表决结果：同意票股数42,821,896股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决结果：

同意票股数100,401股，反对票股数0股，弃权票股数0股。

4.04《对外投资管理制度》

表决结果：同意票股数42,821,896股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决结果：

同意票股数100,401股，反对票股数0股，弃权票股数0股。

4.05《关联交易管理制度》

表决结果：同意票股数42,821,896股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决结果：

同意票股数100,401股，反对票股数0股，弃权票股数0股。

4.06《利润分配管理制度》

表决结果：同意票股数42,821,896股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决结果：

同意票股数100,401股，反对票股数0股，弃权票股数0股。

4.07《募集资金管理制度》

表决结果：同意票股数42,821,896股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决结果：

同意票股数100,401股，反对票股数0股，弃权票股数0股。

4.08《承诺管理制度》

表决结果：同意票股数42,821,896股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决结果：

同意票股数100,401股，反对票股数0股，弃权票股数0股。

4.09《独立董事工作制度》

表决结果：同意票股数42,821,896股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决结果：

同意票股数100,401股，反对票股数0股，弃权票股数0股。

4.10《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：同意票股数42,821,896股，反对票股数0股，弃权票股数0股，

同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决结果：

同意票股数100,401股，反对票股数0股，弃权票股数0股。

4.11《监事会议事规则》

表决结果：同意票股数42,821,896股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决结果：

同意票股数100,401股，反对票股数0股，弃权票股数0股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

审议通过《关于公司 2024 年向银行申请增加授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告：《关于公司 2024 年向银行申请增加授信额度公告》（公告编号:2024-021）

2.议案表决结果：

同意股数42,821,896股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告：《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2024-007）

2.议案表决结果：

同意股数42,821,896股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

事候选人的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：吕希菁

（三）结论性意见

经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会2024年1月22日