灵鸽科技：2024年第二次临时股东大会决议公告

无锡灵鸽机械科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月22日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王洪良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数41,621,320股，占公司有表决权股份总数的39.72%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告：《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2024-045）

2.议案表决结果：

同意股数41,621,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：裴振宇、吕希菁

（三）结论性意见

经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。

四、备查文件目录

1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会2024年2月22日