灵鸽科技：第四届监事会第二次会议决议公告

无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月20日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日 以邮件、电话方式发出

5.会议主持人：林航

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

议案

1.议案内容：

用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会2024年3月20日