威贸电子：2023-032信息披露管理制度

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-032

上海威贸电子股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023年4月26日，公司召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

五个工作日通知董事会秘书，并依据董事会秘书的意见调整或修改原计划。第五十六条 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录、信息披露相关文件和资料的存档由公司人事行政部负责管理。

第五章 信息披露的实施

第五十七条 董事会秘书应严格按照《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，安排公司的信息披露工作。

第五十八条 公司相关部门和人员应向董事会秘书提供必要的协助。

第五十九条 公司股东及其他负有信息披露义务的人（包括法人、自然人及其他组织），应当按照有关规定履行信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并在披露前不对外泄漏相关信息。

公司需要了解相关情况时，股东及其他负有信息披露义务的人应当予以协助。

第六章 附则

第六十条 由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失，应对该责任人给予批评，警告，直至解除其职务的处分。中国证监会等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。

第六十一条 本制度的内容如与国家有关部门颁布的法律、法规、规章及其他规范性文件有冲突的或本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行。

第六十二条 本制度经公司董事会审议通过后生效实行。

第六十三条 本制度由公司董事会负责解释。

上海威贸电子股份有限公司

董事会2023年4月27日