威贸电子：第三届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-019
上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席庄兰芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
规划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公司根据2022年度经营情况及财务状况，按照《公司章程》及相关法律法规的要求编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2022年年度报告》（公告编号2023-028）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：
2023-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据2022年经营情况和财务状况，编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年第一季度报告》议案
1.议案内容：
按照《公司章程》及相关法律法规的要求，公司编制了《2023年第一季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于母公司所有者的净利润34,777,958.06元，公司目前总股本为80,682,603股，根据扣除回购专户1,250,000股后的79,432,603股基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利23,829,780.90元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
根据上市规则等有关规定，公司编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
审核说明》议案
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海威贸电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《上海威贸电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
上海威贸电子股份有限公司
监事会2023年4月27日