威贸电子：第三届董事会第二十次会议决议公告

上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月14日

2.会议召开地点：公司会议室及网络会议

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长周豪良

6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。独立董事沈福俊、庄远因工作及个人原因缺席，均委托独立董事杨勇代为表决。

独立董事杨勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2023年半年度报告》（公告编号2023-045）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：

2023-046）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-047）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈福俊、杨勇、庄远对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会2023年8月16日