威贸电子：第三届董事会第二十三次会议决议公告

上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室及网络会议

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长周豪良

6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。独立董事沈福俊、杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上海实升电子有限公司、宁波阔容科技有限公司采购硅橡胶制品、弹簧、金属件等材料不超过300.00万元：其中向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上海实升电子有限公司采购金额合计不超过265.00万元；向宁波阔容科技有限公司采购金额不超过35.00万元；公司向上海实升电子有限公司销售线束、塑料件、安费诺排线等产品不超过15.00万元；公司向高建珍租赁房屋不超过37.50万元。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2023-081）。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事周豪良、高建珍、周威迪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议记录》

上海威贸电子股份有限公司

董事会2023年12月27日