威贸电子：第三届董事会第二十七次会议决议公告

上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室及网络会议

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长周豪良

6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事蔡祥飞因工作原因缺席，委托董事周威迪代为表决。董事沈福俊、杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-069）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：

2024-070）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

加向关联方出售产品、商品、提供劳务预计金额50.00万元。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事周豪良、高建珍、周威迪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会2024年8月22日