民士达：第五届监事会第十五次会议决议公告

烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月19日

2. 会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出

5. 会议主持人：监事会主席田原女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2023-034

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2023年第一季度报告》议案

1.议案内容：

主要内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

监事会2023年4月20日