民士达：第五届董事会第二十六次会议决议公告

烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月28日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长宋西全先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。聘任或者解聘上市公司财务负责人的议案已经过审计委员会全体成员过半数同意。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人万莹女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司章程》的有关规定，现提名修文泉女士任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会2023年10月9日