民士达：第六届董事会第三次会议决议公告

烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月13日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长宋西全先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2024年半年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

及《公司章程》有关规定，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2024年8月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-070）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于做好上市公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于2024年8月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会2024年8月15日