民士达：2025年第一次临时股东大会决议公告

烟台民士达特种纸业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月13日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事孙静先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数98,307,096股，占公司有表决权股份总数的67.22%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,846股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-005）。

2.议案表决结果：

同意股数1,436,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.26%；反对股数10,646股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.74%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。中小投资者单独计票结果：赞成票200股，占出席会议有表决权的股份数

1.84%;反对票 10,646股，占出席会议有表决权的股份数的 98.16%;弃权票 0股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为泰和新材集团股份有限公司。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：王丹丹、梁晶

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《北京市中伦律师事务所关于烟台民士达特种纸业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会2025年2月13日