民士达：第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-013

烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月18日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长宋西全先生

6.会议列席人员：董事长宋西全先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

产品优化升级、推进项目建设、提升管理效能，各项经营指标均保持了相对快速的发展势头，同时根据市场环境及公司规划确定了2025年的主要工作计划。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024年年度实际经营情况，结合各项工作计划，以及对各项费用、成本的有效控制，提出了2025年度营业收入、成本费用及利润总额等预算数据。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司（母公司）实现净利润为105,453,673.26元。为积极回馈投资者，公司拟以2024年12月31日股本总数 146,250,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利29,250,000.00元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2025-017）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2024年年度董事会工作情况予以汇报。

公司独立董事包敦安、冷敏娟、Wei CAI向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-025、2025-026、2025-027）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2024年的经营情况，公司编制了2024年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于批准2025年度银行综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司业务拓展及日常经营的需要，结合国家宏观经济形势，公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于批准银行结构性存款额度》议案

1.议案内容：

根据公司资金使用需求，为提高公司资金暂时闲置期的收益，提议董事会授权公司董事长会同经营层代表本公司办理年度不超过20，000万元额度的银行结构性存款，该额度可在授权范围内滚动使用。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于部分募投项目延期》议案

1.议案内容：

2025-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：

2025-023）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2024年度独立董事独立性的专项意见》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3 月 19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案

1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司薪酬委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定<市值管理制度>》议案

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东大会进行审议，公司拟定于2025年4月10日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（2025-029）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会2025年3月19日