民士达：第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-014

烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月18日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席田原女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024年年度实际经营情况，结合各项工作计划，以及对各项费用、成本的有效控制，提出了 2025年度营业收入、成本费用及利润总额等预算数据。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利29,250,000.00元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2025-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2024年的经营情况，公司编制了2024年年度报告及其摘要。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于部分募投项目延期》议案

1.议案内容：

资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将“新型功能纸基材料产业化项目”的预计可使用状态时间调整为2026年3月31日。

具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：

2025-021）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：

2025-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案

1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

监事会2025年3月19日