华维设计：信息披露管理制度(草案)

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-020

华维设计集团股份有限公司信息披露管理制度（草案）

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2023年4月18日, 公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

2023年4月18日, 公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

信息披露管理制度第一章 总则

第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制订本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公司经营、股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息以及根据法律、行政法规、部门规章以及其他规范性文件应予披露的其他信息，在规定的时间内，通过符合《证券法》规定的信息披露平台向社会公众公布。

第三条 本制度中的信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人

华维设计集团股份有限公司

董事会2023年4月19日