华维设计：2023年第一次临时股东大会决议公告

华维设计集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月13日

2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长廖宜勤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数78,195,320股，占公司有表决权股份总数的75.8478%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数125股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的（一）议案》

1.议案内容：

4.公司其他高级管理人员列席了会议。

根据募投项目建设实际和公司业务发展现状，拟将公司募投项目之一“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都以及相应缩减该募投项目投资金额至7,785.90万元，并将调减的募集资金6,236.58万元永久补充流动资金。详见公司2023年5月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：

同意股数78,195,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据募投项目建设实际和公司业务发展现状，拟将公司募投项目之一“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都以及相应缩减该募投项目投资金额至7,785.90万元，并将调减的募集资金6,236.58万元永久补充流动资金。详见公司2023年5月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。无

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二）

无议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

（二）律师姓名：李杏红、胡邦达

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

1、《华维设计集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

华维设计集团股份有限公司

董事会2023年6月13日