华维设计：2023年第三次临时股东大会决议公告

华维设计集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月5日

2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长廖宜勤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数77,904,908股，占公司有表决权股份总数的75.5661%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司其他高级管理人员列席了会议。

鉴于廖义刚先生申请辞去公司独立董事职务，拟选举王洋洋先生为公司独立董事（为会计专业人士），任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满。

详见公司2023年11月20日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-078）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2023-079）、《董事任命公告》（公告编号：

2023-080）。

2.议案表决结果：

同意股数77,904,908股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

鉴于廖义刚先生申请辞去公司独立董事职务，拟选举王洋洋先生为公司独立董事（为会计专业人士），任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满。

详见公司2023年11月20日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-078）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2023-079）、《董事任命公告》（公告编号：

2023-080）。无

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二）

无议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

（二）律师姓名：李放军、罗广

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。姓名

五、备查文件目录

华维设计集团股份有限公司

董事会2023年12月5日