华维设计：第四届董事会第二次会议决议公告

华维设计集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电话和书面方式发出

5.会议主持人：董事长廖宜勤

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向中信银行洪都北大道支行申请总额不超过人民币6,000万元（含敞口额度3,000万元）的综合授信额度，授信期限1年。授信种类为综合授信，授信项下单笔贷款期限最长不超过12个月，额度内可循环使用，贷款用于经营周转。本次授信公司将根据银行的要求并在相关规范的前提下，由公司实际控制人廖宜勤先生及其配偶操旻女士、实际控制人廖宜强先生无偿提供无限连带责任保证担保。具体实施方式以银行实际审批要求及与银行签订的合同为准。

详见同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-050）。关联董事廖宜勤先生、廖宜强先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

关联董事廖宜勤先生、廖宜强先生回避表决。

1、第四届董事会第二次会议决议。

华维设计集团股份有限公司

董事会2024年8月23日