康比特：2022年度独立董事述职报告

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-045

北京康比特体育科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告

作为北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，俞放虹、王汉坡、付立家在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

俞放虹，女，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历、副教授。1987年8月至1999年9月，就职于农业部农垦管理干部学院，担任讲师、副教授、企管系副主任；1999年9月至2000年5月，就职于中庆会计师事务所，担任审计员；2000年5月至2003年10月，就职于中兴宇会计师事务所，担任项目经理；2003年11月至2010年12月，就职于利安达会计师事务所，担任合伙人；2010年12月至今，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人。2021年9月至今，担任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事。

王汉坡，男，公司独立董事，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1984年7月至2002年2月历任国家科技部政策法规与体制改革司法规与知识产权处副处长、处长；2002年6月至2003年9月于北京市立方律师事务所担任合伙人、主任；2003年9月至今于北京市华意律师事务所担任主任、合伙人；2017年5月至今担任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事。

付立家，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。

曾任北京机电研究院、中国康华公司干部,北京第一通用机械厂计算机室主任。现任北京亚东生物制药有限公司董事、北京医药行业协会常务副会长兼秘书长；2022年2月至今，担任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事。

二、会议出席情况

2022年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东大会。独立董事俞放虹、王汉坡、付立家会议出席情况如下：

2022年度独立董事俞放虹（审计委员会主任委员）、王汉坡（提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员）、付立家（战略委员会委员、提名委员会委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、发表独立意见情况

独立董事俞放虹、王汉坡、付立家对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了7次独立意见，具体情况如下：

四、履行独立董事特别职权的情况

在2022年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时

股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

独立董事利用现场参会的机会对公司进行现场考察，了解公司经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况，并与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。

五、其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，对报告期内公司经营现状提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2023年度的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

北京康比特体育科技股份有限公司独立董事：俞放虹、王汉坡、付立家

2023年4月26日