康比特：第六届董事会第四次会议决议公告

北京康比特体育科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月11日以书面方式发出

5.会议主持人：白厚增

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向公司2023年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

激励对象的情形外，公司未设置其他获授权益条件。公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的决议和授权，确定授予日为2023年10月17日，向符合授予条件的14名激励对象授予110万股限制性股票，授予价格为5元/股。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事李奇庚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届董事会第四次会议决议

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会2023年10月18日