康比特：关联交易管理制度

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-116

北京康比特体育科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年10月27日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的决议无效。

第五章 法律责任

第三十二条 公司董事会违反本制度规定实施关联交易的，监事会应责成予以改正；因上述关联交易给公司造成损失的，相关责任董事应当予以赔偿；情节严重的，监事会应当提请股东大会罢免相关责任董事的职务。

第三十三条 公司高级管理人员违反本制度实施关联交易的，董事会、监事会应责成予以改正；因上述关联交易给公司造成损失的，相关高级管理人员应当予以赔偿；情节严重的，董事会应当罢免其职务。

第三十四条 公司董事、监事和高级管理人员在关联交易过程中弄虚作假、营私舞弊，公司股东大会或董事会应当罢免其职务；造成公司损失的，公司应当追究其相应的法律责任。

第六章 附则

第三十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和其他规范性文件及公司章程的规定执行；本制度如与日后颁布实施的法律、法规、其他规范性文件或公司章程相冲突时，按届时有效的国家有关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定执行，并应对本制度进行修订。

第三十六条 本制度所称“以上”、“以下”，都含本数；“过”、“超过”、“不满”、“以外”不含本数。

第三十七条 本制度构成公司章程的附件，由董事会制订并自股东大会批准通过后生效。

第三十八条 本制度由公司董事会负责解释。

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董事会2023年10月30日