同心传动：控股子公司管理制度

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-020

河南同心传动股份有限公司控股子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

河南同心传动股份有限公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于制订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

章、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第四十三条 本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议批准后生效。

河南同心传动股份有限公司

董事会2023年4月24日