同心传动：第三届董事会第十一次会议决议公告

河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月18日

2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以电话或邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈红凯先生

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南同心传动股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-034）及《河南同心传动股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《河南同心传动股份有限公司2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

河南同心传动股份有限公司

董事会2023年8月21日