同心传动：独立董事专门会议工作制度

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-055

河南同心传动股份有限公司独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年10月24日第三届董事会第十二次会议审议通过，无需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第十三条 本制度由董事会负责解释。

河南同心传动股份有限公司

董事会2023年10月26日