同心传动：2023年第一次临时股东大会决议公告(提供网络投票)

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-068

河南同心传动股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月16日

2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈红凯先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数70,326,000股，占公司有表决权股份总数的66.9134%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：

2023-044）及《公司章程》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：

同意股数70,326,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司制度。

2.议案表决结果：

2.01《股东大会议事规则》

本议案的表决结果为：同意股数70,326,000大会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.02《董事会议事规则》

本议案的表决结果为：同意 70,326,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.03《独立董事工作制度》

本议案的表决结果为：同意 70,326,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.04《承诺管理制度》

本议案的表决结果为：同意 70,326,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.05《募集资金管理制度》

本议案的表决结果为：同意 70,326,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.06《利润分配管理制度》

本议案的表决结果为：同意 70,326,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.07《对外担保管理制度》

本议案的表决结果为：同意 70,326,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.08《关联交易管理制度》

本议案的表决结果为：同意 70,326,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于提名王继伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会拟增设1名独立董事，现提名王继伟为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满之日。

王继伟先生，1976年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师职称。历任郑州宇通集团有限公司下属上市公司宇通客车投资经理、财务经理，宇通集团下属绿都地产财务总监、宇通集团海外市场部副部长、宇通客车PMO（项目管理办公室）经理、宇通客车财务中心主任，卫华集团有限公司董事、副总裁、财务总监，现任启迪科技服务（河南）有限公司副总裁、河南启迪厚德基金管理有限公司总经理、芜湖启迪睿视信息技术有限公司董事。

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：

同意股数70,326,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：亚太人律师事务所

（二）律师姓名：周耀鹏、杨学林

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《河南同心传动股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》

（二）《河南亚太人律师事务所关于河南同心传动股份有限公司2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》

河南同心传动股份有限公司

董事会2023年11月17日