同心传动：第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-069

河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月15日

2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈红凯先生

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事王玉玲因出差缺席，委托董事胡小耿代为表决。董事汤伟、蔡挺、王继伟因天气原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-071）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-072）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

开源证券股份有限公司出具了《关于河南同心传动股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司2024年度预计向金融机构申请总额不超过13,000万元（含13,000万元）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务，用于补充公司流动资金。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于2024年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-073）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。公司董事会将加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的管理，从而维护全体股东利益。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2023-074）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

开源证券股份有限公司出具了《关于河南同心传动股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）、《开源证券股份有限公司关于河南同心传动股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

（三）、《开源证券股份有限公司关于河南同心传动股份有限公司募投项目延期的核查意见》

河南同心传动股份有限公司

董事会2023年12月18日