汇隆活塞：董事会审计委员会工作细则

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-062

大连汇隆活塞股份有限公司董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司2023年10月26日第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第二十七条 委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。

第二十八条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，未经公司董事会授权不得擅自披露有关信息。

第二十九条 委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。

第三十条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第六章 附 则

第三十一条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。

第三十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；如本工作细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第三十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。

第三十四条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会2023年10月30日