汇隆活塞：第四届监事会第二次会议决议公告

大连汇隆活塞股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张洪吉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》

1.议案内容：

内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-040）。

2.回避表决情况

公司全体监事作为关联方对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均与该事项存在关联关系回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

监事会2024年6月18日