汇隆活塞：2024年第一次临时股东大会决议公告

大连汇隆活塞股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月4日

2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张勇董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,998,235股，占公司有表决权股份总数的19.7229%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容请详见公司2024年6月18日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：

同意股数204,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东李训发、张勇、宇德群、孙立森、张洪吉共5人代表的合计34,794,225股已回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所

（二）律师姓名：翟春雪、于璇聪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

(一)《2024年第一次临时股东大会决议》；

(二)《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会2024年7月5日