汇隆活塞：董事会议事规则

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-009

大连汇隆活塞股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于修订<大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第四十一条 本规则由公司董事会负责解释。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会2025年2月14日